As investigações sobre o caso Master apontam que o ex-diretor do Banco Central (BC), Paulo Souza, já recebeu “vantagens indevidas” de Daniel Vorcaro durante o período em que liderou a Diretoria de Fiscalização do órgão. Souza ocupou a carga entre setembro de 2017 e julho de 2023. Os identificados foram identificados em apuração interna da autoridade monetária e encaminhados à Polícia Federal, conforme informado o BC nesta quarta-feira.

Essas informações foram desenvolvidas para fundamentar a terceira fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF). Paulo Souza e outro servidor do BC, Belline Santana, foram afastados após a Polícia Federal suspeitar de que ambos atuavam como “consultores informais” de Vorcaro, revisando documentos destinados ao regulador e alertando-o sobre investigações internas. Procurado, Souza não respondeu aos contatos.

Ambos já deixaram suas acusações por decisão do BC durante uma investigação interna sobre o caso Master, revelada pelo jornal O Globo em janeiro. Na ocasião, Belline era chefe do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), e Souza, chefe-adjunto, responsável pelo monitoramento do Master.

A decisão do ministro Mendonça não especifica o período exato em que Souza e Santana atuariam em favor de Vorcaro. Entretanto, um dos trechos menciona uma troca de mensagens em que o banqueiro parabeniza Souza pela nomeação como chefe-adjunto do Desup, demonstrando que a relação entre eles era anterior à nomeação.

A investigação interna do BC sobre o caso Master começou após a liquidação do banco, ocorrida em novembro de 2025. O objetivo era avaliar os procedimentos adotados na fiscalização e na liquidação da instituição financeira.

A purificação abrange todo o período de influência do Vorcaro na instituição, iniciado em 2017, quando ele manifestou interesse em assumir o então Banco Máxima, embora a mudança de controle só tenha ocorrido em 2019. Nesse processo, foram identificadas fortes suspeitas de preocupações indevidas relacionadas a Souza e Belline, cujas informações foram encaminhadas à Polícia Federal.

Como os afirmados remontam ao período em que Souza integrou a diretoria, o próximo passo do BC deverá ser encaminhar os processos da investigação interna à Corregedoria-Geral da União (CGU), órgão responsável por tratar de casos relacionados à cúpula do BC.

Com os planos traçados pela Polícia Federal, a tendência é que seja instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cujo planejamento pode resultar na missão definitiva dos servidores, entre outras avaliações.