A Polícia Nacional da Espanha recuperou em Madrid peças de ouro avaliadas em mais de 60 milhões de euros (equivalente a R$ 319 milhões na cotação atual) pertencentes ao patrimônio histórico da Ucrânia, que chegaram irregularmente ao país em 2016, anos após a anexação russa da península da Crimeia, informou nesta segunda-feira o Ministério do Interior. Durante a operação, foram detidas cinco pessoas (três de nacionalidade espanhola e duas ucranianas), entre elas um padre ortodoxo que os investigadores identificaram como chefe de uma rede criminosa dedicada ao tráfico ilícito de bens culturais do seu país, atualmente em guerra. As peças são “joias de ouro de grande valor histórico e econômico” da cultura científica grega dos séculos VIII e IV antes de Cristo. Elas seriam vendidas em Madrid por meio de uma rede de empresas.

Segundo fontes policiais, a investigação, conhecida como Operação Cuzco, começou “há anos”, quando agentes da Brigada do Patrimônio Histórico receberam a informação de que um cidadão de nacionalidade ucraniana residente em Madrid tentava vender ilegalmente antiguidades de ouro deste país. Pelo seu elevado valor histórico, as peças não podiam ser vendidas pelos canais habituais, como as casas de leilão.

Como resultado desta investigação, em 2022 a Polícia conseguiu recuperar um dos artigos que tinham sido vendidos a um empresário madrileno num cofre em Madrid. Tratava-se de um cinto de ouro com cabeças de ovelha que fez parte de uma exposição realizada em um museu de Kiev entre 2009 e 2013. A peça foi supostamente vendida pelo padre ortodoxo, em circunstâncias ainda não esclarecidas. “Quando há um contexto de conflito, como ocorreu na Ucrânia em 2014 com a anexação da península da Crimeia, é mais fácil que ocorram casos de espólio”, explica a polícia.

Após essa primeira operação, os investigadores descobriram que os suspeitos tinham acesso a outras antiguidades com características semelhantes, que tinham sido introduzidas em Espanha antes de maio de 2016 através de uma declaração de importação na qual teria sido utilizada documentação falsa que acreditava pertencerem à Igreja Ortodoxa Ucraniana.

Na semana passada, o Parlamento ucraniano deu o primeiro passo para proibir o funcionamento da Igreja Ortodoxa Ucraniana – com ligações históricas com Moscou e à qual, segundo uma pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, apenas 4% dos habitantes são fiéis no país. Em dezembro passado, o presidente Volodymyr Zelensky acusou os ortodoxos ucranianos de colaborarem com a Rússia após o início da guerra.

As investigações revelaram que a conspiração liderada pelo padre criou diversas sociedades comerciais nas quais as joias foram incluídas como parte do capital para tentar dar aparência legal à posse das mesmas e, desta forma, facilitar a sua comercialização por um grupo de investidores. Fontes policiais detalham que não é a primeira vez que, no tráfico ilegal de arte, se detecta a criação de empresas para branqueamento de origem irregular de artigos, sobretudo quando estes têm elevado valor econômico.

Para isso, a rede utilizou documentos escritos em ucraniano, inglês e espanhol nos quais foi reconhecida uma suposta transferência da propriedade do tesouro e da capacidade de administrá-lo ao investigador principal, o religioso ortodoxo. Para completar o branqueamento das peças, a rede contou com especialistas espanhóis em laudos de bens culturais e uma tarefa para as alegrias que fixou o seu valor em mais de 60 milhões de euros.

Finalmente, no final de setembro, a polícia desencadeou a operação e apreendeu os outros 10 itens que estavam à venda. Na operação, foram presos o Papa e outros quatro radioamadores envolvidos, acusados ​​do crime de lavagem de dinheiro. Fontes próximas da investigação revelam que entre os espanhóis envolvidos – alguns com histórico de fraudadores – teriam ajudado a rede a criar a entrada corporativa em troca de uma comissão, mas também investidores que pretendiam adquirir os ativos. Fontes policiais afirmam que a investigação continua aberta devido à especulação de que os 11 objetos recuperados são os únicos que a trama introduziu em Espanha para comercialização ilícita.

Na Operação Cuzco, na qual interveio o Serviço de Segurança Ucraniano, contou com a colaboração do Gabinete do Adido Interior das embaixadas espanholas na Ucrânia, Bulgária, Albânia, Macedónia do Norte e Chipre. As peças encontram-se, para estudo, no Museu Arqueológico Nacional e no Instituto do Património Cultural de Espanha.