O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os dois servidores do Banco Central afastados por suspeitas de colaboração com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sejam monitorados por tornozeleira eletrônica. Paulo Sérgio de Souza e Belline Santana são apontados pela investigação da Polícia Federal como "colaboradores informais" de Vorcaro, auxiliando o banqueiro nas comunicações com o BC.

Mendonça ainda proibiu os dois servidores de deixar o município onde residem e determinou que entregassem o passaporte à Polícia Federal. Eles também estão proibidos de frequentar ou acessar as dependências do Banco Central e de manter contato com testemunhas ou demais investigados do caso.

Na época dos fatos relatados na investigação, Santana e Souza eram, respectivamente, chefe e chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do BC. Souza, no entanto, foi diretor de Fiscalização do BC entre 2019 e 2023, sendo substituído por Ailton Aquino, que está na cadeira atualmente. Tanto Santana como Souza já participaram de fóruns de suas cargas por decisão administrativa do BC no contexto de auditorias internas abertas para investigar as decisões relativas ao Master.

Na decisão, o ministro relator do caso Master afirma os elementos demonstram que a atuação ilícita dos servidores extrapola os aspectos administrativos, com acusações veementes de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

"Diante da complexidade da investigação e da necessidade de controle efetivo do cumprimento das restrições impostas, revela-se proporcional à aplicação da monitoração eletrônica", diz Mendonça. "Tal medida reforça a aplicação da proibição de frequentar o Banco Central, a colocação de deslocações não autorizadas, a fiscalização da permanência na comarca. Trata-se de medida menos gravosa que a prisão preventiva, mas eficaz para mitigar riscos concretos.

Segundo a investigação, os dois servidores davam orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias. Eles faziam parte de um grupo de mensagens com Vorcaro, criado para facilitar a comunicação direta entre os envolvidos e permitir a discussão de estratégias relativas a temas de interesse do Banco Master.

Segundo o documento, em uma das mensagens enviadas por Vorcaro a Souza, o banqueiro pede que o servidor analise uma minuta de ofício que seria enviada pelo Mestre ao próprio departamento em que o técnico exerce a função de chefe-adjunto. Em seguida, Souza responde com várias sugestões de alteração.

No caso de Paulo Souza, a investigação ainda aponta que ele atuou como interlocutor interno dos interesses do Banco Master dentro do Banco Central, buscando influência na análise de processos administrativos, fornecendo informações sobre procedimentos em curso e indicando estratégias para contornar dificuldades regulatórias enfrentadas pela instituição financeira.

"Em algumas situações, a investigação chegou a alertar previamente o controlador do banco Master sobre as movimentações financeiras que foram fornecidas pelos sistemas de monitoramento da autarquia, permitindo que fossem impostas medidas para mitigar questionamentos regulatórios."

Outra citação da investigação é que o ex-diretor intermediava ou auxiliava em tratativas relacionadas a operações societárias e financeiras de interesse do grupo econômico. Segundo o documento, ele chegou a referências específicas na aquisição de instituições financeiras vinculadas ao conglomerado e presentes como canal de comunicação informal entre o investigado e possíveis interlocutores do mercado.

"Em contrapartida à atuação descrita, há promessas de que PAULO SÉRGIO tenha recebido vantagens indevidas relacionadas aos interesses defendidos junto à instituição financeira investigada, as quais foram operacionalizadas por meio de mecanismos indiretos e estruturas financeiras destinadas a ocultar a natureza ilícita dos pagamentos."

Além desses pagamentos, a investigação aponta “forte traição” de que Vorcaro “corrompia” Paulo Souza é que Vocaro acionou uma pessoa específica para prestar serviços de guia em uma viagem que o servidor faria aos parques da Disney, em Orlando (EUA).

Da mesma forma, as mensagens trocadas apontam o mesmo padrão de comportamento de Belline.

"Nas mensagens de whatsapp trocadas entre DANIEL VORCARO e BELLINE SANTANA, também servidor BACEN, percebe-se o mesmo tipo de relação que aquela verificada com PAULO SÉRGIO. BELLINE também atua como uma espécie de empregado/consultor de VORCARO em relação aos temas do BACEN. BELLINE, por exemplo, também foi instado por VORCARO a emitir opinião sobre um ofício que o Banco Master enviaria ao Departamento que ele próprio chefiava no BACEN."