A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que identificou suspeitas de "novos ilícitos" atribuídos ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A informação está registrada em despacho do ministro Dias Toffoli, relator do caso que investiga fraudes na instituição financeira. Ao autorizar a segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada nesta quarta-feira, o ministro destacou as novas descobertas da PF.

"Diante da evidência de prática de novos ilícitos, supostamente cometidos pelo investigado, se faz necessária a colheita de elementos probatórios complementares", diz o documento.

Agentes da PF cumpriram mandados de busca em endereços ligados a Daniel Vorcaro e a seus familiares em São Paulo. A defesa do banqueiro afirmou que ele colabora "continuamente" com as investigações.

O empresário e investidor Nelson Tanure também está entre os alvos da operação, assim como Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Zettel foi detido ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, sendo liberado em seguida. João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, também foi alvo da ação.

Nesta etapa da Operação Compliance Zero, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

As investigações apuram crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. As ações ocorrem em endereços de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Durante as buscas, a PF apreendeu R$ 97 mil em dinheiro vivo, carros de luxo, relógios e até uma arma.

Em novembro, Daniel Vorcaro foi preso na primeira fase da operação, enquanto tentava embarcar em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Dubai. Posteriormente, foi solto e atualmente utiliza tornozeleira eletrônica.

Nota da defesa de Daniel Vorcaro

"A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos.

O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais."