A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira (14), mandados de busca e apreensão que têm entre os alvos o empresário e investidor Nelson Tanure, como parte da segunda fase da Operação Compliance Zero. Tanure é reconhecido no mercado brasileiro por investir em empresas em dificuldades financeiras.

Além do empresário baiano, a PF também executou buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a familiares dele. As investigações apuram suspeitas de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, relacionados à concessão de supostos créditos fictícios pelo Banco Master.

No total, os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. O magistrado também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

Denúncia do MPF

No final do ano passado, Tanure foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, acusado de supostamente utilizar informação privilegiada para obter vantagens financeiras com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista de referência. Ele nega qualquer irregularidade. A denúncia tramita na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mas os advogados do empresário solicitaram que o caso fosse levado ao Supremo Tribunal Federal, por haver aparente relação com o Banco Master.

A conexão se deu porque, durante o inquérito policial, houve pedidos de busca e apreensão e de quebra de sigilo de Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado, ambos acionistas do Banco Master. A investigação também envolveu as empresas Planner e Trustee, gestoras e administradoras de fundos que integravam o conglomerado do Master.

“Os fatos materializados nessa persecução penal contemplam, entre outras pessoas físicas e jurídicas, os membros do Banco Master S/A, o próprio controlador Daniel Bueno Vorcaro e, ainda, a Master S.A. Corretora e a Trustee”, escreveram os advogados de Tanure à época.