A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira, uma nova etapa da Operação Compliance Zero, cumprindo mandados de busca e apreensão contra o empresário e investidor Nelson Tanure. Conhecido por atuar em empresas em dificuldades financeiras, Tanure está entre os principais alvos da investigação.

Além do empresário baiano, agentes da PF também estiveram em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e a seus familiares. Os investigadores apuram suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, relacionadas à concessão de supostos créditos fictícios pelo banco.

Ao todo, são 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. O magistrado também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

No fim de 2023, Tanure foi denunciado pelo Ministério Público Federal de São Paulo por suposto uso de informação privilegiada para obter vantagens financeiras com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista relevante. O empresário nega qualquer irregularidade. O caso tramita na 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, mas a defesa de Tanure pediu o envio do processo ao Supremo, alegando conexão com as investigações do Banco Master.

Durante o inquérito, foram solicitadas buscas e quebras de sigilo de Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado, ambos acionistas do Master. As apurações também envolvem a Planner e a Trustee, gestoras e administradoras de fundos do conglomerado do banco.

“Os fatos materializados nessa persecução penal contemplam, entre outras pessoas físicas e jurídicas, os membros do Banco Master S/A, o próprio controlador Daniel Bueno Vorcaro e, ainda, a Master S.A. Corretora e a Trustee”, afirmaram os advogados de Tanure à época.