A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a segunda etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação inclui buscas em imóveis ligados a Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e a familiares dele, principalmente em São Paulo.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que, juntos, ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

As ordens judiciais são executadas em endereços localizados em São Paulo, incluindo imóveis na Avenida Faria Lima, e também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, o esquema consistia na captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e posterior desvio de parte dos valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus parentes.