Policiais civis da Delegacia Fazendária (Delfaz) realizam, nesta quinta-feira, a primeira fase da Operação Denário, contra um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio. As investigações, conduzidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), identificaram débitos tributários superiores a R$ 100 milhões. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital fluminense.

De acordo com as investigações, o esquema consistiria na criação de diversas empresas registradas em nome de “laranjas”. Embora os estabelecimentos tivessem diferentes responsáveis formais, eles estariam, na prática, sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.

Um dos principais investigados seria responsável pela criação e pelo gerenciamento das empresas, utilizando pessoas interpostas para ocultar sua participação nos negócios. Segundo a apuração, a estratégia teria como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a supressão ou redução ilegal de tributos.

Durante as investigações, o cruzamento das informações permitiu identificar débitos tributários superiores a R$ 100 milhões vinculados ao conjunto de pessoas jurídicas associado ao grupo.

Nesta primeira fase da Operação Denário, os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam aprofundar as investigações, esclarecer a dinâmica das possíveis fraudes e identificar todos os envolvidos. As investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar os possíveis responsáveis pelo esquema.