A CPI do Crime Organizado se reúne nesta quarta-feira (18), às 9h, para votar 37 requisitos. Entre os itens da pauta estão pedidos de convocação de autoridades, empresários e influenciadores digitais, como o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e a ex-noiva de Daniel Vorcaro, Martha Graeff. A pauta inclui ainda restrições de quebra de sigilo e compartilhamento de informações. Após a votação, os senadores coletaram o depoimento do ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e do fundador da Esh Capital, Vladimir Timerman. 

Na primeira parte da reunião, os senadores analisam requisitos para que, segundo eles, possam ampliar o escopo das investigações, como a convocação da influenciadora digital Martha Graeff, atendendo aos pedidos dos senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Já o pedido de convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE). 

Para Costa, as recentes declarações de Valdemar da Costa Neto à imprensa fazem referência às ações de campanha feitas por Fabiano Zettel ao PL e às campanhas eleitorais de 2022 do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. 

"Como se sabe, Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ambos são investigados na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes na instituição financeira. A investigação aponta para sua participação em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional", justifica Humberto Costa no requerimento. 

A CPI também deve deliberar sobre a convocação do ex-governador de Mato Grosso e ex-senador Pedro Taques. Há requisitos com essa finalidade apresentada pelos senadores Alessandro Vieira e Rogério Carvalho (PT-SE), além de um pedido de convite formulado pelo senador Humberto Costa, todos relacionados às apurações envolvendo possíveis irregularidades no sistema de crédito consignado no estado. 

Outro alvo de pedido de convocação é o ex-prefeito de Salvador Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto (ACM Neto), cuja convocação foi solicitada por Humberto Costa. O senador indica não haver necessidade de avanço nas investigações sobre possíveis danos entre agentes públicos, estruturas empresariais e organizações sob investigação.

“Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou que a empresa de consultoria do Sr. ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da empresa de investimentos Reag entre 2023 e 2024. O Banco Master, por sua vez, é investigado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero por um esquema de fraude bilionária no sistema financeiro, com conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC)”, diz o senador no requerimento.

A comissão também pode votar convocações de empresários, advogados e pessoas ligadas às empresas investigadas, como sócios da Prime Aviation Participações e Serviços SA e da Fraction 024 Administração de Bem Próprio SA, apontando para uma ampliação do foco sobre estruturas societárias e financeiras associadas aos fatos investigados. 

Quebras de 

A pauta tem ainda uma série de requisitos que tratam da transferência de sigilos bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos, considerados estratégicos para o avanço das investigações.

Entre eles estão pedidos apresentados pelo senador Humberto Costa para obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Coaf e de quebra de sigilo de diversas pessoas físicas e jurídicas, incluindo Letícia Caetano dos Reis, Ahmed Mohamad Oliveira e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, abrangendo operações realizadas entre 2022 e 2026.

Também há negociações de quebra de sigilo envolvendo fundos de investimento e empresas, como o Arleen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, além de pedidos direcionados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para identificar beneficiários finais de fundos ligados ao Banco Master e à Reag Investimentos. 

Oitivas

Na segunda parte da reunião, a CPI ouvirá o ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e o fundador da Esh Capital, Vladimir Timerman, ambos convocados para prestar esclarecimentos sobre fatos investigados pela comissão. As convocações atendem aos requisitos apresentados por Alessandro Vieira e Humberto Costa. 

Paulo Sérgio Neves de Souza ocupou carga estratégica no Banco Central, sendo responsável pelas áreas de supervisão e fiscalização de instituições financeiras. Os senadores querem esclarecer mecanismos de controle, eventuais falhas de supervisão e possíveis brechas que possam ter sido exploradas por organizações criminosas no sistema financeiro.

Já Vladimir Timerman, fundador da Esh Capital, deve prestar informações sobre a atuação de empresas de investimento e estruturas financeiras utilizadas em operações sob investigação. A transferência de recursos, a estruturação de fundos e eventualmente conexões com empresas ou agentes investigados pela CPI deverão fazer parte dos questionamentos dos parlamentares.