A nona fase da Operação Compliance Zero, que cumpriu buscas relacionadas ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), revelou novos personagens na rede de operadores jurídicos e financeiros ligados ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal (PF), um deles atuou na compra do apartamento que, de acordo com os investigadores, o parlamentar teria recebido do banqueiro Augusto Lima. O outro, irmão de um homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, teria auxiliado na negociação do imóvel e na intermediação de pagamentos a uma empresa do grupo familiar do senador.

Os nomes apontados pela PF são Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro. O primeiro é descrito como “operador financeiro ligado a estruturas de fundos e sociedades utilizadas no contexto do Banco Master”. David, por sua vez, é citado como “operador vinculado ao núcleo empresarial e jurídico-financeiro associado ao Banco Master”.

A PF afirma que a atuação de David ocorria de forma coordenada com seu irmão, Daniel Lopes Monteiro, advogado e homem de confiança de Vorcaro.

De acordo com a Polícia Federal, Valério teria exercido uma “posição de coordenação operacional” para viabilizar a compra do apartamento no empreendimento Poème Horto, indicado por Jaques Wagner, de forma “escamoteada”. Para os investigadores, o operador teria utilizado “estruturas financeiras compatíveis com ocultação da titularidade real do bem”.

A apuração aponta que, após o senador enviar mensagens a Augusto Lima sobre o imóvel — entre elas a frase “a unidade é a 1702 e o preço é 2,45 mi” —, o banqueiro teria ligado para Valério e repassado os dados do corretor, do empreendimento, da unidade e do valor. No celular de Augusto Lima, o contato do operador estava salvo como “Valério Fundos”.

David também teria atuado nas tratativas sobre o apartamento, segundo a PF. Conforme a representação que embasou a 9ª fase da Compliance Zero, Augusto Lima encaminhou o contato do operador a Jaques Wagner depois que o senador pediu os dados do proprietário formal do imóvel. O nome de David também aparece em conversas nas quais o enteado do parlamentar cobra documentos e pagamentos.

A Polícia Federal incluiu David entre os alvos da fase deflagrada nesta quinta-feira por entender que seria necessário impedir eventual interferência sobre “documentos, pessoas e estruturas empresariais relacionadas às tratativas financeiras e imobiliárias”.

David é irmão de Daniel Lopes Monteiro, preso em abril. Segundo a PF, o advogado também teria participado de tratativas relacionadas ao apartamento Poème Horto, mas em momento posterior à aquisição do imóvel. Os investigadores afirmam que, após a primeira fase da Compliance Zero, Daniel atuou para “reorganizar juridicamente a situação do imóvel, inclusive por envio de minutas contratuais e instrumentos de cessão de direitos aquisitivos”. A PF apontou risco de interferência sobre provas e, por isso, decidiu mirar novamente o advogado.

Como mostrou o jornal O Globo, desde a prisão de Daniel Monteiro, os investigadores esperavam avançar, a partir dos materiais apreendidos com o advogado, sobre outros supostos braços do esquema atribuído ao ex-dono do Banco Master. O homem de confiança de Vorcaro é considerado peça central não apenas no suposto esquema de pagamento de propina ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, que resultou em sua prisão, mas também em outras “estruturas” montadas pelo ex-controlador do Banco Master.