A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 1º, a operação iFraud, em conjunto com a Receita Federal, cumprindo oito mandados de busca e apreensão, com o objetivo de combater a importação e o comércio fraudulento de aparelhos smartphones. Maceió foi uma das cidades onde policiais federais combateram o crime.

A investigação começou com a Receita Federal, que identificou um influenciador digital, com mais de 600 mil seguidores, que ensinava as pessoas a importar produtos dos Estados Unidos. O método ensinado pelo influenciador, via on-line, pregava o não pagamento, total ou parcial, dos tributos devidos na importação.

Além de ensinar as pessoas a cometer crimes de fraude na importação, o influenciador fornecia smartphones importados de maneira fraudulenta diretamente a clientes interessados. Para a execução dessas tarefas, ele mantinha uma rede de cúmplices, responsáveis pela importação ilícita e a distribuição dos aparelhos.

O grupo criminoso oferecia outra opção, onde o cliente efetuava a compra do produto nos Estados Unidos, e o grupo providenciava a remessa ao Brasil, com nota fiscal, porém sem pagamento de taxa alfandegária. Também havia a possibilidade de que o produto fosse retirado no Paraguai.

A Receita Federal interceptouduas remessas internas desses celulares. Em ambos os casos, não foram apresentados documentos da origem lícita dos aparelhos.

A empresa identificada como distribuidora dos produtos trazidos irregularmente teve uma movimentação financeira a crédito, no ano de 2023, de R$ 45 milhões e adquiriu R$ 1,8 milhão do criptoativo Tether (USDT). Só nos primeiros 100 dias de 2024, essa empresa já tinha comercializado mais de 3 mil smartphones com valor superior a R$ 14 milhões, sem qualquer nota fiscal de entrada dessa mercadoria.

O cumprimento dos mandados de busca nesta data objetiva apreender outras evidências dos crimes cometidos, além de comprovação de possível lavagem de dinheiro e evasão de divisas, bem como a identificação de outros eventuais participantes dos crimes.

Os policiais estiveram na capital São Paulo, em cidades do interior paulista, e em Maceió, onde cumpriram os oito mandados. Na capital alagoana, houve apreensão de smartphone e documentos.