A ação investiga crimes de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial de uma organização criminosa, que utiliza imóveis de alto padrão, veículos de luxo e aeronaves executivas registradas em nome de “laranjas”.

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A investigação também apurou o uso de dinheiro em espécie, movimentações financeiras sem rastreabilidade e a utilização de empresas nacionais e estrangeiras, inclusive em paraísos fiscais.

Além disso, existem indícios do envolvimento de entidades religiosas e holdings patrimoniais, que visam à desvinculação formal da titularidade de bens de elevado valor econômico.

Fase anterior

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A oitava fase da operação Unha e Carne resultou na prisão de um ex-prefeito de um município da Baixada Fluminense e um ex-secretário da Polícia Civil fluminense.