As seis fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) , movimentaram juntas R$ 26 bilhões em operação atípica, segundo o secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas.

A operação foi uma ação conjunta do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal. A investigação teve como alvo a lavagem de dinheiro feita pelo Primeiro Comando Capital (PCC) por meio das fintechs.

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" Só uma delas movimentou, em dinheiro vivo, mais de R$ 1 bilhão, o que nem deveria ser possível no caso das fintechs . Claramente, um sinal de lavagem de dinheiro de recursos do crime organizado", disse Barreirinhas, durante entrevista coletiva.

Segunda fase da Operação Carbono Oculto , a ação foi deflagrada em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

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Vácuo regulatório

O secretário afirmou ainda que o trabalho feito hoje só foi possível graças às mudanças no funcionamento das fintechs feitas pela Receita Federal no ano passado :

“É importante lembrar que temos, no Brasil, um pacote regulatório, um pacote de governança que permite às fintechs atuarem sem a mesma transparência, sem os mesmos deveres que são impostos há duas décadas aos bancos e às demais instituições financeiras”.

“Quando a Receita Federal fechou esta brecha, no ano passado, fomos vítimas da maior onda de fake news da história da Receita”.

Para Barreirinhas, há a verdade de que o caminho atual é o correto: “É assim que vamos combater com efetividade e derrotar as organizações criminosas, destruindo seu pilar financeiro com muita cooperação, com muito compartilhamento de inteligência e com operações conjuntas como a de hoje”.

PCC se reestruturado

Segundo o MP paulista, o PCC não deixou de atuar na lavagem de dinheiro e no desvio de nafta (solventes petroquímicos), mesmo após a operação Carbono Oculto, que aconteceu no ano passado.

De acordo com os promotores, a organização criminosa se reestruturou e expandiu suas operações, mantendo assim o mesmo padrão de crimes que já cometeu no passado.

Durante o Carbono Oculto, descobriu-se que o PCC utilizava três fintechs. Com sua reorganização, a facção passou a usar mais seis instituições financeiras desse tipo.

A ação desta quinta iniciada, assim, diretamente o funcionamento dessas seis fintechs mencionadas pelo secretário especial da Receita. Elas atuavam através de contas abertas em bancos tradicionais – como contas-bolsão. O funcionamento dessas contas tornou possível camuflar a lavagem de dinheiro por meio de movimentações de difícil rastreamento.

Através de investigações, as autoridades conseguem detectar essas movimentações de capital, identificando de onde o dinheiro vinha e para onde estava.

A operação desta manhã cumpriu 59 mandatos de busca e apreensão.