O Banco Central determinou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que gerenciava fundos ligados ao escândalo do Banco Master, e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, também vinculada aos esquemas relativos ao banco de Daniel Vorcaro. As liquidações não afetam o Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

As empresas eram do mesmo grupo e a Trustee era a líder do conglomerado. Ambas eram controladas por Maurício Quadrado, que participou da sociedade do Master ao lado de Daniel Vorcaro. Segundo o BC, a liquidação da Trustee foi motivada por 'graves violações' às regras que disciplinam a atividade. No caso da Banvox, o regulador explica que a decisão foi tomada considerando o vínculo de interesse, evidenciado pelo exercício do poder de controle e pela existência de administração comum, com a Trustee.

'A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições', afirmou o Banco Central em comunicado.

Patrimônio inflado

As duas gestoras têm fundos ligados aos esquemas do Master para inflar artificialmente o patrimônio do banco e também às investigações da operação Carbono Oculto, que apuram os braços financeiros do PCC.

As 'graves violações' das regras que regem a atividade financeira, no entanto, seriam mais antigas do que o caso Master e envolvem operações que não passavam nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro de outras gestoras e bancos. A Trustee é apontada ainda pela Polícia Federal como veículo que ligava Vorcaro ao empresário Nelson Tanure, que seria beneficiário final do fundo.

Baixa atuação no mercado

O BC afirmou que as duas gestoras hoje têm baixa atuação no mercado e representam, em conjunto, menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional e 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros.

A autoridade monetária disse ainda que o resultado dessas apurações poderá resultar na aplicação de sanções de 'caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes'. Os bens dos controladores e ex-administradores das gestoras ficam indisponíveis a partir da liquidação.

No caso da Trustee, além de Quadrado, foram afetados pelo bloqueio a Trustee holding, dois fundos em participações multiestratégia, o Jaguar e o Topázio, e o Kyoto fundo de investimento multimercado crédito privado. Entre os ex-administradores afetados, estão Ângelo Pinheiro de Castro, Artur Martins de Figueiredo, Estevam Borali, Flávio Daniel Aguetoni, Luis Fernando de Almeida e Rogério Penteado Felgueiras.

Já em relação à Banvox, foram bloqueados os bens de Banvox holding e Quadrado, como controladores, e dos mesmos ex-administradores da Trustee, à exceção de Artur Figueiredo. A liquidante apontada pelo BC para as duas instituições é Marilena Simoes Valentim.