O Ministério Público Federal e a Receita Federal realizam a Operação Jogo de Sombras nesta sexta-feira com o objetivo de apurar supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas de quota fixa (bets). A operação mira na dona da Betnacional, o grupo NSX Brasil.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A investigação tem como foco a exploração da plataforma de apostas esportivas pelo grupo empresarial, que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025.

O grupo possui autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda para operar com a Betnacional no Brasil. No entanto, segundo a Receita, as apurações indicam que as supostas irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação do setor de apostas de quota fixa no país, que começou a valer no ano passado.

De acordo com as investigações, a NSX teria constituído uma empresa de fachada em Curaçao, com o objetivo de simular que a operação da plataforma ocorria fora do país em período anterior à regulamentação do segmento. Entretanto, as empresas nacionais vinculadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operacionalização das atividades no Brasil.

Identificaram-se também indícios da utilização de instituições de pagamento e operações financeiras estruturadas para a movimentação de recursos entre o Brasil e o exterior. Segundo a Receita, parte desses valores teria retornado posteriormente ao país sob a forma de pagamentos por prestação de serviços, em um possível mecanismo para justificar a repatriação de recursos anteriormente enviados ao exterior.

As apurações revelaram ainda a possível utilização de contas bolsão mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento da circulação dos recursos e a identificação de seus beneficiários finais.

As investigações apontam ainda possíveis irregularidades acompanhadas após a entrada em vigor do novo marco regulatório das apostas de quota fixa. Conforme as apurações, parte das estruturas utilizadas anteriormente teria sido adaptada para continuar viabilizando mecanismos de sonegação fiscal. Entre os fatos investigados está a declaração ao Fisco de despesas supostamente fictícias, com potencial impacto na redução indevida dos tributos devidos a partir de 2025.