O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (dia 13), sete mandatos de busca e apreensão contra investigados de uma organização criminosa que explora ilegalmente o mercado de apostas online, as chamadas apostas, e aplicava golpes contra clientes.

Os mandados da Operação Aposta Suja , expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro , São Paulo e Bahia .

Entre 2022 e 2026, o esquema ilegal de apostas on-line registrou pagamentos financeiros de mais de R$ 1,4 bilhão.

Durante o cumprimento dos mandatos, foram apreendidos no Rio de Janeiro, um carro e dois celulares. Na Bahia, foram descobertos dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie. Em São Paulo, foram apreendidos dois carros de luxo, relógios, dinheiro em espécie, celulares e aparelhos eletrônicos.

Segundo a investigação, a organização opera por meio de diversos sites de apostas, direcionando os depósitos dos usuários para empresas de fachada. Além de funcionarem sem autorização do Ministério da Fazenda, as plataformas aplicam golpes nos consumidores, impedindo-os de sacar os valores disponíveis em suas contas.

Após a captura dos recursos das vítimas, o esquema definido com a lavagem de dinheiro, por meio da conversão em criptoativos, da transação dos valores em múltiplas contas e remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzir o capital na economia formal.

O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), composto por mais de 800 comunicações de suspeitas entre 2022 e 2026, registrou transações financeiras superiores a R$ 1,4 bilhões, dos quais mais de R$ 100 milhões incluem, apenas uma empresa envolvida no esquema.