A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3/9), a Operação Faces Expostas para desarticular um esquema criminoso especializado em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Rio Largo, além de determinar o sequestro de bens dos investigados para garantir o ressarcimento dos cofres públicos.

Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos de identidade falsificados para abrir contas bancárias fraudulentas. Ao todo, foram identificadas sete contas criadas pela quadrilha: quatro na Caixa Econômica Federal — distribuídas entre Maceió e Nazaré da Mata (PE) — e três em instituições financeiras digitais.

Com o controle das contas no banco público, os suspeitos contratavam empréstimos e linhas de crédito. Em seguida, os recursos eram repassados por meio de uma rede de contas falsas para ocultar a origem ilícita dos valores.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes federais localizaram um laboratório clandestino de falsificação. No local, foram apreendidos espelhos de documentos em branco, impressoras de alta precisão e produtos químicos usados na confecção dos papéis falsos.

Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato majorado, falsificação e uso de documento particular, lavagem de dinheiro e associação criminosa.